El secretario técnico de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas, Dani Kuzniecky, dijo este lunes 30 de agosto que el desafío que enfrenta Panamá para salir de las listas «es complejo», pero el Gobierno sigue confiando en que el país puede salir lo antes posible con las acciones que se están llevando a cabo.
Las declaraciones de Kuzniecky se realizaron en la conferencia «Listas grises y negras: ¿Cómo salir y quedarse fuera y por qué?», Parte de la VI Cumbre Financiera Internacional de Panamá, donde el funcionario abordó los antecedentes, situación actual, consecuencias, estrategias, Pasos a seguir y conclusiones.
Sin embargo, para Kuzniecky, las listas en las que está incluido el país es un tema «muy importante» que no se puede abordar sin tener en cuenta la historia, porque muchas veces se trata de analizar un pedazo de lo que está sucediendo con esta última inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y en la lista negra de la Unión Europea (UE).
Por tanto, al hablar de estas listas «no» es posible entrar en un contexto adecuado, sino más bien un reflejo de lo sucedido en el pasado y explicar lo que han llamado un «efecto acumulativo» de lo que tenemos en el contexto, porque en primer lugar hay un tema muy técnico detrás de las entregas o los puntos del plan de acción que hay que abordar, dijo.
Enfatizó que “este no es un tema fácil de explicar, tan técnico que requiere la participación y comprensión de las autoridades que los supervisan y nuestra posición claramente expresada para que exista un consenso de lo que estamos haciendo y lo que están haciendo. solicitando, es compatible y hay un encuentro en las metas ”.
Pero “que (lo anterior) lamentablemente no sucedió así al revés; y esa complejidad técnica y esa incomprensión total nos ha hecho convertirnos en solucionadores de problemas, pero en parte, cuando en realidad tenderíamos a haberlo abordado de manera integral, entendiendo que la responsabilidad no es de cumplir de forma aislada, sino que todos las acciones se pueden cumplir; y desde esa perspectiva, dar y enviar un mensaje muy claro de que Panamá está dispuesto a hacer las reformas necesarias para que el sistema total pueda funcionar de manera integral ”.
Agregó que otro tema real es que «nos hemos quedado un poco desactualizados porque tenemos esos criterios que no hemos cumplido, esos puntos del plan de acción que no se han cumplido, y también tenemos efecto que la nueva normativa tiene». entrado y ha habido cambios en el mundo, entonces, tenemos esta realidad de lidiar con lo anterior y ponernos al día con lo actual, lo que hace mucho más complejo el desafío ”.
Como moderador del tema de listas grises, fue vicepresidente primero de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá y vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa del Banco General, Raúl Guizado.
Transformación del mercado bancario y de servicios, foco de la cumbre
La VI edición de la «Cumbre Financiera Internacional de Panamá», organizada por la Asociación Bancaria de Panamá, inició este lunes 30 de agosto con un debate sobre temas de actualidad en el contexto económico y financiero, como listas grises, la situación actual del Economía panameña, futuro y oportunidades, debatido por representantes de alto nivel del sistema bancario y otras instituciones financieras.
El cónclave de dos días, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá, tiene como tema central: «Pandemia, cuarta revolución industrial y riesgo global: hacia la transformación de la banca y el mercado de servicios financieros», y se extiende hasta mañana 31 de abril. , informaron los organizadores.
Entre los temas abordados están: «Hacia una nueva visión económica y social de Panamá», a cargo del economista y socio principal de Indesa Guillermo O. Chapman y como ̈moderador fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá y Vicepresidente Ejecutivo. Presidente de Global Bank Corporation, Otto Wolfschoon.
Otros temas discutidos en este primer día de la cumbre son «Listas grises y negras: cómo salir y permanecer fuera, y por qué?» ̈ por el Secretario Técnico de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas, Dani Kuzniecky; teniendo como moderador al primer vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá y al vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa del Banco General, Raúl Guizado.
Durante la cumbre, el panel “Panamá: ¿El futuro de Singapur? Teniendo como panelistas al Country Manager –Moodys, Juan Martans; el Vicepresidente Ejecutivo – Terminal Internacional de Manzanillo (MIT), Carlos Urriola; el Jefe de Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Santos; y como moderador el socio gerente de KPMG en Panamá, Milton Ayón.
Mientras que el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, expondrá sobre las «Nuevas oportunidades para atraer inversión extranjera» al país, teniendo como moderador al presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria, Carlos Berguido.
Para el martes 31 de agosto, la sesión comienza a las 9:00 am con el panel «Desafío de la inclusión financiera: Regulación y tecnología al rescate», debatido por el especialista regional senior de la División de Mercados de Conectividad y Finanzas – Banco Interamericano. Desarrollo (BID), Christian Schneider; el Administrador General – Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva; el Country Manager – Mastercard Panamá & El Salvador, Germán Roson, mientras que como moderador estuvo el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá y la presidenta de Banistmo, Aimeé Sentmat de Grimaldo.
Dentro del programa, también habrá una conferencia sobre «La revolución Fintech y su impacto en los servicios financieros», a cargo del Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez, y como moderador estará el director de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Felipe Echandi.
Otro panel que se abordará es “̈Post covid Banking Trends”, ̈ a cargo del Director Sr. del Programa Ejecutivo para México, Centroamérica y el Caribe – Gartner México, Juan José Gutiérrez; El socio de McKinsey Colombia, Jaime Morales; y como moderador estará el miembro de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá y Gerente General de BICSA, Daniel González.
Y finalmente, la cumbre se cerrará este 31 de agosto, con un homenaje a los distinguidos empleados de los bancos miembros 2021