Il 28 de marzo de 2023, el Parlamento Europeo uno detuvo su posición sobre el paquete legislativo contra el blanqueo de capitales, que incluye en particular la sexta directiva sobre mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales. Este texto es especialmente esperado por la sociedad civil y los periodistas de investigación, toda vez que las medidas de transparencia financiera implementadas por las anteriores directivas contra el blanqueo de capitales están en el centro de las noticias en la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
Fue la transparencia financiera la que proporcionó los datos de la encuesta «OpenLux» publicada en febrero de 2021 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que reveló que el 45% de las empresas registradas en Luxemburgo eran empresas fachada, con más de 6.500 millones de euros. Fue la transparencia financiera lo que hizo posible identificar los activos de los oligarcas rusos y de aquellos cercanos al régimen, objeto de sanciones tras la invasión rusa de Ucrania.
Es esta misma transparencia financiera la que hoy está seriamente cuestionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que derogó en noviembre de 2022 una de las medidas clave anulada por la quinta directiva contra el blanqueo de capitales: el acceso público general a los Registros de Beneficiario real (RBE), que ayuda a identificar a los beneficiarios reales de las personas jurídicas, como empresas o fideicomisos.
Defender el acceso público a los registros
A raíz de esta decisión, varios Estados miembros, entre ciertos paraísos fiscales notorios dentro de la UE, como Luxemburgo, los Países Bajos, Irlanda, Malta y Chipre, pero también Alemania y Austria, cerraron inmediatamente sus registros. Francia, por el contrario, ha decidido mantenerlo abierto. El tema de las negociaciones en curso sobre el paquete legislativo contra el lavado de dinero cristaliza en torno al futuro de estos registros.
¿Confirmarán la Unión Europea y los Estados miembros su elección de reforzar la transparencia financiera como objetivo de interés público en toda Europa? Nuestras organizaciones han defendido durante mucho tiempo el acceso público a los registros. La publicidad de los registros debe seguir siendo el curso, en todo el mundo, para garantizar el acceso efectivo sin restricciones indebidas a la información.
Tras la decisión del TJUE, ahora es fundamental garantizar dentro de la Unión Europea el acceso efectivo a los registros para periodistas y organizaciones de la sociedad civil. El Parlamento Europeo parece haber logrado reducir ciertos efectos vinculantes de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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